各公司黨委（黨總支、黨支部），集團公司各黨支部：

為認真貫徹落實《中共安徽省委關于加強和改進省屬企業(yè)領導人員監(jiān)督管理工作的意見》（皖發(fā)[2009]8號，以下簡稱“《意見》”）精神，切實加強集團公司黨風廉政建設和反腐倡廉工作，促進公司健康穩(wěn)定發(fā)展，結(jié)合集團公司實際，現(xiàn)就加強集團公司領導人員監(jiān)督管理工作提出如下實施意見。

一、認真組織學習，充分認識《意見》的重要意義和精神要求

《中共安徽省委關于加強和改進省屬企業(yè)領導人員監(jiān)督管理工作的意見》的出臺，是省委針對省屬企業(yè)領導人員監(jiān)督管理工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)和群眾反映的突出問題，作出的一項重大舉措。貫徹落實《意見》精神是當前和今后一個時期強化國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作、推進企業(yè)黨風廉政建設的一項重要任務，也是應對國際金融危機，實現(xiàn)保增長、保民生、保穩(wěn)定目標的重要保證。深入貫徹落實《意見》精神，有利于進一步加強企業(yè)領導人員思想作風、工作作風、領導作風和生活作風建設，進一步加強完善企業(yè)領導人員監(jiān)督管理機制和責任體系。

根據(jù)省委、省國資委黨委的要求，為切實貫徹落實好《意見》精神，集團公司專門召開黨政聯(lián)席會議，認真學習傳達《意見》精神，充分認識貫徹落實《意見》精神的重要意義，準確理解《意見》的規(guī)定要求，認真研究制定集團公司貫徹落實的具體實施意見。為切實抓好《意見》的貫徹落實工作，各公司一是要認真組織學習貫徹《意見》精神，部署落實工作安排；二是通過網(wǎng)站、簡報、會議等多種形式，做好《意見》精神的學習宣傳工作；三是把貫徹落實《意見》作為學習實踐科學發(fā)展觀活動的一項重要內(nèi)容，以學習實踐活動為契機，進一步扎實有效地貫徹落實《意見》精神；四是對照文件要求，針對“禁止性規(guī)定”、“制度規(guī)范”、“普通要求”、“經(jīng)營管理”四個方面的要求，認真開展自查自糾，深入查找不符合文件規(guī)定和要求的問題并嚴格整改落實。

二、結(jié)合集團實際，確定實施企業(yè)領導人員監(jiān)督管理的對象和范圍

根據(jù)《意見》精神要求，結(jié)合集團公司實際，集團公司實施企業(yè)領導人員監(jiān)督管理的對象主要是集團公司領導班子成員、各部門負責人、二級公司董事長及經(jīng)營班子成員（以下統(tǒng)稱為企業(yè)領導人員）。監(jiān)督管理的范圍是集團公司及各全資、控股、參股（實際控制）的企業(yè)，重點是集團公司投資的房地產(chǎn)和旅游重點項目建設。

三、加強組織領導，落實工作任務，明確工作責任

集團公司把貫徹落實《意見》作為一項重要工作擺到議事日程，積極實施一把手工程，落實領導工作責任，實行黨政一把手負總責、親自抓，黨政班子其他成員各負其責、協(xié)同配合、齊抓共管，嚴格執(zhí)行文件的有關規(guī)定和要求，將《意見》深入貫徹落實到具體工作中，切實做到組織到位、人員到位、工作到位。集團公司黨政主要負責人是貫徹落實《意見》精神的第一責任人，帶頭做好《意見》的貫徹落實工作。集團公司領導班子成員帶頭學習貫徹《意見》精神要求，帶頭遵守《意見》的有關規(guī)定。各公司主要負責人要主動承擔第一責任人的責任，進一步增強貫徹落實《意見》的自覺性和主動性，切實發(fā)揮表率和示范作用。紀檢監(jiān)察機構(gòu)要認真履行職責，積極協(xié)助黨委抓好《意見》的貫徹落實工作。

四、抓好三項教育，切實加大企業(yè)領導人員反腐倡廉教育力度

集團及各公司要把反腐倡廉理論學習教育作為領導班子成員學習、各級黨組織中心組學習的重要內(nèi)容，把開展反腐倡廉教育與推進公司廉政文化建設有效地結(jié)合起來，把反腐倡廉教育納入企業(yè)領導人員年度培訓計劃，每年對理想信念、廉潔從業(yè)和作風紀律三項教育做出具體安排。

1、加強理想信念教育：深入學習實踐科學發(fā)展觀，認真學習中國特色社會主義理論體系，教育和引導企業(yè)領導人員堅定共產(chǎn)主義遠大理想和建設中國特色社會主義共同信念，牢固樹立馬克思主義的世界觀、人生觀和價值觀，樹立正確的權(quán)利觀、地位觀和利益觀，筑牢廉潔從業(yè)的思想政治基礎。今年集團公司將邀請省委黨?；蛏缈圃航淌趤砑瘓F做理想信念教育專題報告。

2、狠抓廉潔從業(yè)教育：緊密聯(lián)系公司實際，有針對性地組織開展公司領導人員廉潔從業(yè)各項規(guī)定的學習，注重運用近年來發(fā)生在省屬企業(yè)的重大典型案例加強警示教育，進一步提高公司領導人員的廉潔從業(yè)意識和拒腐防變能力。今年由集團公司黨委書記為全集團各公司經(jīng)營班子做一次廉潔從業(yè)教育專題報告，邀請省紀委有關領導做一次警示教育專題報告，或組織全集團中層以上人員參觀反腐倡廉警示教育基地。

3、強化作風紀律教育：集團公司領導人員及各公司主要負責人要以踐行胡錦濤總書記在中紀委七次全會上倡導的“八個方面”良好風氣為重點，加強領導人員思想作風、工作作風、領導作風和生活作風等方面的教育。以強化遵章守紀為目標加強紀律教育，教育和引導公司領導人員自覺遵守黨的紀律和國家法律、法規(guī)，帶頭執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度。今年由集團公司總經(jīng)理為全集團各公司經(jīng)營班子做一次作風紀律教育專題報告。

五、健全現(xiàn)代企業(yè)制度，著力完善企業(yè)經(jīng)營管理體制和制度

（一）以推進集團公司母體改制為重點，逐步建立健全規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)。

按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，積極推進集團公司母體改制工作，將集團公司母體改制成國有資本控股、職工自然人參股的股權(quán)多元化的有限責任公司，依法規(guī)范董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營層之間的權(quán)利和職責范圍，形成科學決策、有效監(jiān)督、高效執(zhí)行、相互制衡的法人治理結(jié)構(gòu)。同時進一步深化子公司的改革重組，逐步加大對集團內(nèi)的股份制企業(yè)外部董事比例，進一步加強對已改制公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)進行調(diào)整、優(yōu)化和整合，對主營業(yè)務關聯(lián)性較強的企業(yè)進行適當?shù)脑鲑Y擴股，對天堂寨景區(qū)、天堂寨索道等同類型、同區(qū)域的企業(yè)進行合理的整合和重組。

（二）以建立完善“三重一大”決策程序為重點，逐步建立健全領導班子決策程序和議事規(guī)則。

根據(jù)《意見》的精神和要求，按照《公司法》和公司章程的規(guī)定，結(jié)合今年集團公司母體改制，圍繞建立現(xiàn)代企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，建立完善集團公司班子成員議事規(guī)則和“三重一大”事項決策程序，逐步建立健全董事會議事規(guī)則和總經(jīng)理工作條例。凡涉及公司重大決策、重大項目安排、重要人事任免事項和大額資金運作，由領導班子集體決策研究決定，并主動邀請國資委監(jiān)事會參與。今年將對各公司董事會議事規(guī)則和總經(jīng)理工作條例進行一次全面的清理檢查，對已經(jīng)建立的要進行規(guī)范檢查，對不符合規(guī)定的要求作進一步的修改完善。

（三）以完善三大管理體系為重點，進一步強化集團公司內(nèi)部控制體系建設。

1、進一步完善預算管理體系。按照“全面預算、開源節(jié)流、歸口管理、層層有責“的原則，進一步修訂子公司經(jīng)營預算和集團公司本部收支預算管理辦法，改進預算編制、審查的方法和流程，提高預算目標的完整性、合理性和精細度、透明度。進一步強化預算執(zhí)行的分析、監(jiān)督，強化對子公司的經(jīng)營預算、資金預算的編制和控制力度，定期召開預算執(zhí)行情況專題分析會，切實提高預算目標的執(zhí)行率。

2、進一步完善產(chǎn)權(quán)管理體系。在做好產(chǎn)權(quán)清查核實、國有資產(chǎn)保值增值普查摸底、產(chǎn)權(quán)資料檔案更新的基礎上，建立和規(guī)范產(chǎn)權(quán)審計、評估、轉(zhuǎn)讓、劃轉(zhuǎn)、增資等業(yè)務處理流程。以產(chǎn)權(quán)為紐帶，運用現(xiàn)代企業(yè)制度，對全資、控股、參股等不同形式的企業(yè)分類采取不同的管理方式，全面行使對全資公司人事、財務、投資、資產(chǎn)處置的控制權(quán)和決策權(quán)，有效行使對控股公司重大資產(chǎn)處置、經(jīng)營班子作用、經(jīng)營業(yè)績考核、經(jīng)營層收入分配的主導權(quán)和審定權(quán)，著力體現(xiàn)對參股公司（納入集團公司統(tǒng)一管理）重大經(jīng)營決策的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)，切實維護集團公司國有資產(chǎn)的權(quán)益和安全。

3、進一步完善風險管理體系。從資金風險、投資風險和法律風險等方面入手，逐步建立健全企業(yè)風險防控體系。一是制定資金管理辦法，著手研究和建立重點項目、重點企業(yè)資金管理和監(jiān)管的網(wǎng)絡，從嚴控制融資擔保、抵押，合理控制負債規(guī)模，確保資金鏈的安全、順暢、完整。二是加強企業(yè)投資風險管理，堅持實行投資項目目標責任制，堅持量力而行和謹慎投資的原則，嚴格控制非主業(yè)投資和高風險領域投資，加強投資項目的前期論證決策、中期監(jiān)管控制、后期審計評價、失誤責任追究，規(guī)劃投資計劃申報、審批和備案程序。三是加強企業(yè)法律風險防范，加快推進集團公司的法律顧問制度建設，實行二級企業(yè)聘任法律顧問備案制度和重大法律糾紛報告制度，切實規(guī)避企業(yè)經(jīng)營風險和法律風險。

六、加強監(jiān)督措施，建立健全企業(yè)領導人員監(jiān)督約束機制

（一）堅持和完善民主管理制度，支持和保證員工監(jiān)督。

繼續(xù)堅持完善現(xiàn)代企業(yè)制度下的職工代表大會制度，以職代會為載體，建立符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的民主管理機制，充分發(fā)揮工會組織在企業(yè)民主管理中的作用，將全年經(jīng)營計劃、重大工作部署以及涉及員工切身利益的重要事項提交職代會審議通過，切實保障員工群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、審議權(quán)和監(jiān)督權(quán)。堅持和完善廠務公開制度，發(fā)揮企業(yè)網(wǎng)站、專欄、簡報等作用，豐富公開內(nèi)容，暢通員工參與管理的渠道，提高經(jīng)營工作的透明度。

（二）加強對工程項目招投標工作的監(jiān)督檢查，規(guī)范企業(yè)領導人員的權(quán)利運行。

一是按照集團公司《關于加強招投標監(jiān)督工作的意見》文件精神，繼續(xù)加大對集團公司重點工程項目的監(jiān)督管理力度，監(jiān)管的重點項目主要是：集團公司直接投資實施的旅游和房地產(chǎn)項目（公司）、集團公司全資或控股公司投資實施的工程項目、集團公司10萬元以上的大宗物資采購的招標活動等，由集團公司紀委全程參與招投標工作的監(jiān)督。重點監(jiān)督集團公司重大項目是否按照國家有關招投標的相關規(guī)定和集團公司招投標制度進行實施。

二是進一步加強對集團公司領導班子成員遵守黨的政治紀律情況、貫徹落實科學發(fā)展觀情況、執(zhí)行民主集中制情況、選人用人情況的監(jiān)督檢查。公司領導班子成員要自覺接受黨內(nèi)監(jiān)督、法律監(jiān)督、行政監(jiān)督、出資人監(jiān)督、審計監(jiān)督、信訪監(jiān)督和社會監(jiān)督。建立完善公司領導人員述職述廉、重大事項報告、誡免談話以及任前公示、任職和公務回避等制度。

三是進一步規(guī)范公司領導人員職務消費管理工作，認真執(zhí)行《安徽省旅游集團領導人員職務消費管理辦法》、《集團本部接待暫行辦法》、《集團本部車輛管理辦法》等,規(guī)范公司領導人員在公務用車、業(yè)務接待、通訊、差旅等費用的管理，嚴格控制到境外考察和培訓。

（三）繼續(xù)加強對各公司的財務管理和審計監(jiān)督。

繼續(xù)嚴格執(zhí)行《集團本部財務預算管理實施細則》、《安徽省旅游集團內(nèi)部審計管理暫行辦法》等制度，進一步完善落實領導人員經(jīng)濟責任審計制度，規(guī)范審計時間、內(nèi)容、程序、范圍、方法，實現(xiàn)審計工作經(jīng)?；?、制度化。按照《安徽省旅游集團財務負責人委派制管理暫行辦法》要求，繼續(xù)深入推進財務負責人委派制工作，要通過委派財務負責人，切實加強和規(guī)范對子公司財務的監(jiān)管和制度的落實。

（四）繼續(xù)堅持完善民主生活會制度。

集團公司堅持把民主生活會作為解決領導班子自身問題、加強黨內(nèi)監(jiān)督的重要途徑，堅持和完善集團公司領導班子成員雙重組織生活制度，黨委委員要主動參加所在黨支部的民主生活會。同時加強對各公司民主生活會的指導和監(jiān)督，集團公司領導班子成員要積極參加各公司的民主生活會。今年將學習貫徹落實《意見》精神列入學習實踐科學發(fā)展觀活動分析檢查階段的領導班子專題民主生活會議題，并邀請省國資委黨委或紀委領導參加。集團公司領導班子民主生活會結(jié)束后，以書面形式向省國資委黨委報告民主生活會開展情況。

（五）進一步規(guī)范清理企業(yè)領導人員兼職、持股行為。

在2008年省國資委開展的對省屬企業(yè)領導人員兼職兼薪和個人投資參股情況專項檢查的基礎上，對照國務院國資委和省國資委有關規(guī)定，集團公司將在今年9月底再進行一次自查自糾，全面規(guī)范領導班子人員兼職、持股行為。

七、加強責任考核，建立健全企業(yè)領導人員監(jiān)督考核機制

（一）加大反腐倡廉建設責任制考核力度。

繼續(xù)把反腐倡廉工作責任制度落實情況作為對各公司經(jīng)營班子年度考核的重要內(nèi)容，認真執(zhí)行集團公司下發(fā)的《黨風廉政建設與反腐倡廉考核辦法》，對黨風廉政建設責任制各項任務進行詳細的分解，堅持把黨風廉政建設與企業(yè)經(jīng)營管理工作緊密結(jié)合，與落實國有資產(chǎn)保值增值責任結(jié)合起來，與經(jīng)營業(yè)績考核體系結(jié)合起來，做到把反腐倡廉工作與年度經(jīng)營目標任務一起部署、一起落實、一起檢查、一起考核。堅持一級抓一級，層層抓落實。配合省國資委紀委做好每年對集團公司領導班子成員的廉潔從業(yè)情況進行一次檢查考核，建立健全黨風廉政檔案。

（二）進一步完善責任追究制度。

集團公司將以規(guī)范企業(yè)領導人員決策和經(jīng)營行為、提高執(zhí)行力為核心，建立《子公司負責人責任追究制實施辦法》，對公司負責人在經(jīng)營管理、投資決策、對外擔保、資金動作、資產(chǎn)處置、產(chǎn)權(quán)變更、股權(quán)變動、項目建設、招標投標、安全生產(chǎn)等過程中，對違反法律法規(guī)規(guī)定或決策程序，濫用職權(quán)、疏于管理，玩忽職守，給企業(yè)造成重大資產(chǎn)和經(jīng)濟損失或重大不良社會影響的，視情節(jié)輕重和危害程度，參照有關規(guī)定，依法依紀追究有關責任人的責任。

 

2009年5月29日